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康佳集团第六届董事局第一次会议决议公告(等)

  证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B

  公告编号:2007-30

  康佳集团股份有限公司

  第六届董事局第一次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康佳集团股份有限公司第六届董事局第一次会议,于2007年8月14日(星期二)上午9:30时,在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议通过了以下决议:

  一、以7票同意,0票弃权,0票反对选举侯松容先生为公司第六届董事局主席兼首席执行官。

  二、以7票同意,0票弃权,0票反对决定聘任肖庆先生为公司董事局秘书。

  公司独立董事冯羽涛先生、张忠先生、杨海英女士对公司选举董事局主席、聘任董事局秘书发表独立意见如下:上述议案是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提出的,董事局主席、董事局秘书的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件。董事局的表决程序也符合法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效。

  三、以7票同意,0票弃权,0票反对决定修改董事局专门委员实施细则的有关条款,具体如下:

  (一)将《董事局战略委员会实施细则》第三条:

  “战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

  修改为:

  “战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。

  (二)将《董事局提名委员会实施细则》第三条:

  “提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。

  修改为:

  “提名委员会成员由五名董事组成,独立董事应占多数”。

  四、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司董事局各专门委员会组成人员的人选,具体如下:

  董事局战略委员会:

  组成人员:侯松容、叶世渠、杨海英、张忠、霍军 ,主任委员:侯松容。

  董事局提名委员会:

  组成人员:张忠、叶世渠、霍军、冯羽涛、杨海英,主任委员:张忠。

  董事局财务审计委员会:

  组成人员:杨海英、刘鹏、冯羽涛,主任委员:杨海英。

  董事局薪酬与考核委员会:

  组成人员:冯羽涛、霍军、张忠,主任委员:冯羽涛。

  五、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于康佳研发大厦建设项目的议案》。

  为实施技术创新计划,提升康佳在产品开发、基础研究、人才培养等方面的能力,会议决定公司投资不超过5.67亿元在深圳市科技园南区深-NS07-05-12-03地块建设康佳数字研发中心大厦项目;会议授权公司经营班子具体实施该项目。

  根据计划,该项目总用地面积为9633.41平方米,总建筑面积为8万平方米,根据《深圳市土地使用权出让合同书》的要求,该土地性质为非商品房用途,不得进行房地产开发经营。据预计,该项目投资50%来自银行贷款,50%为自有资金。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  董 事 局

  二○○七年八月十四日

  证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳A、深康佳B

  公告编号: 2007-31

  康佳集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  康佳集团股份有限公司第六届监事会第一次会议,于2007年8月14日(星期二)上午,在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,以2票同意,0票反对,1票弃权选举张建怀先生为公司第六届监事会监事长,其中,监事叶向阳先生投了弃权票。弃权原因为在表决时,叶向阳先生已将票投给了温彤筠女士,无法将票投给张建怀先生,故该监事弃权。

  特此公告。

  康佳集团股份有限公司

  监 事 会

  二○○七年八月十四日

(责任编辑:陈中)
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