黄光裕名下可疑资金达700亿 身陷七宗罪

　　身陷七宗罪 在海外上市和并购永乐时曾多次行贿商务部官员

　　据经济观察报报道 自2006年黄光裕第一次被北京市公安局讯问后，这位中国首富就从未离开过公安机关的视野。2008年底，一切正在浮出水面。

　　涉及700亿可疑资金

　　日前，消息人士透露，黄光裕案涉及面广且深，牵扯官员及境外公司等多达七起案件，警方已经掌握其涉嫌与700亿元左右的可疑资金有关。公安部门经济侦查系统及证监会、银监会在查办多起案件中均涉及到黄光裕，异常复杂。

　　他透露，黄光裕涉嫌的案件主要包括：在国美海外上市期间以及并购永乐期间多次行贿；其名下资产注入海外壳公司的过程中偷漏税；对*ST金泰部分洗钱案件，对中关村、三联商社等股价进行操纵；通过地下钱庄秘密流动转移资产。

　　黄光裕出事早有端倪

　　至少有两位接近专案组的警方人士称，与以往涉嫌操纵股价由证监会提起调查不同，这次调查由公安部发起，证监会配合执行，调查从2006年到现在从未停止。这项调查，在公安部门内部也只有极少数人知悉。今年7月前的调查困难重重，调查人员的说法是“黄光裕操作手法非常高明而隐秘”。“现在黄光裕一案才移交至公安部证券犯罪侦查局指导办案，由北京市公安局经侦大队执行。”公安部门知情者称，去年以来，黄光裕还将大量资金挪往海外，但目的不明。

　　卷入商务部郭京毅窝案

　　接近黄光裕案专案组的消息人士称，在商务部条法司前巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员的案件审理过程中，有官员供认黄光裕在海外上市和并购永乐时曾多次行贿。由于国美注册在英属维尔京群岛，属于外资公司，商务部条法司前巡视员郭京毅、外资司前副司长邓湛等官员正是参与审批国美收购永乐的关键人物。

　　黄妻亲自操刀入股中关村

　　黄光裕的妻子杜鹃毕业于北京科技大学，曾在中国银行任信贷员。后来杜鹃加入国美集团，主要负责鹏泰投资业务。国美内部消息人士称：“一般黄光裕都会出现在公司周一的晨会上，而其妻子杜鹃也偶尔会出现，不过她主要负责香港方面业务，杜鹃非常懂投资业务。”实际上，入股中关村的鹏泰投资则由杜鹃亲自操刀。