康佳公司关于公司副总裁辞职的公告

 

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011－41

　　康佳集团股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事局于近日收到公司副总裁杨国彬先生、王友来先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因，杨国彬先生、王友来先生请求辞去公司副总裁职务。杨国彬先生、王友来先生的辞职自《辞职报告》送达董事局时生效。

　　杨国彬先生目前还兼任本公司下属全资子公司深圳数时达电子有限公司董事职务，王友来先生目前还兼任本公司下属控股子公司常熟康佳电子有限公司董事长及下属全资子公司深圳康佳电子配件科技有限公司董事长职务。本公司将尽快向深圳数时达电子有限公司、常熟康佳电子有限公司及深圳康佳电子配件科技有限公司推荐董事候选人，经上述公司股东会审议后接替杨国彬先生及王友来先生在上述公司的董事职务，并将要求常熟康佳电子有限公司及深圳康佳电子配件科技有限公司董事会尽快办理董事长变更手续。

　　杨国彬先生、王友来先生在担任本公司副总裁期间，工作尽职尽责，勤勤恳恳，公司董事局由衷表示感谢。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一一年十二月十三日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011－42

　　康佳集团股份有限公司

　　第七届董事局第二十次会议决议公告

　　公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第七届董事局第二十次会议，于2011年12月9日（星期五）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2011年11月28日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2011年12月29日（星期四）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会，审议《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》及其他议案。

　　二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》。

　　为了能以较低的成本取得资金，会议决定公司将在境外为公司下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资的额度增加2亿美元，融资的总额度增加至3亿美元，此次增加的2亿美元境外融资额度的期限为三年；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

　　三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。

　　为了满足全资子公司深圳康佳通信科技有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳通信科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳康佳通信科技有限公司提供额度为8亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳康佳通信科技有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

　　四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。

　　为了满足全资子公司昆山康盛投资发展有限公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛投资发展有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为昆山康盛投资发展有限公司提供额度为6亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。

　　五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。

　　为了满足全资子公司深圳康佳信息网络有限公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳信息网络有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳康佳信息网络有限公司提供额度为1.4亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳康佳信息网络有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

　　六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。

　　为了满足下属控股子公司深圳市康佳视讯系统工程有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳视讯系统工程有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳视讯系统工程有限公司提供额度为1.2亿元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳市康佳视讯系统工程有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康佳视讯系统工程有限公司的另一股东深圳市商永通投资发展有限公司为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

　　七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

　　为了满足下属控股子公司安徽康佳电子有限公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳电子有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为安徽康佳电子有限公司提供额度为3，000万元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于安徽康佳电子有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求安徽康佳电子有限公司的另一股东滁州市国有资产运营有限公司为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

　　八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。

　　为了满足下属控股子公司深圳市康佳电器有限公司日常经营资金的需要，保障深圳市康佳电器有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳电器有限公司提供额度为1，000万元的人民币信用担保，担保期限为三年。会议同意此信用担保额度用于深圳市康佳电器有限公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。会议要求深圳市康佳电器有限公司的另一股东深圳市商永通投资发展有限公司为此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，决议二至八中的议案还须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董

　　事

　　局

　　二一一年十二月十三日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011－43

　　康佳集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为8.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

　　本公司于2011年12月9日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。

　　2、为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为6.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。

　　本公司于2011年12月9日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。

　　3、为了满足康佳信息网络公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为1.40亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

　　本公司于2011年12月9日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。

　　4、为了满足康佳视讯系统工程公司日常经营资金的需要，保障康佳视讯系统工程公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳视讯系统工程公司提供金额为1.20亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳视讯系统工程公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。康佳视讯系统工程公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

　　本公司于2011年12月9日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。

　　5、为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为3000万元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。安徽康佳公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

　　本公司于2011年12月9日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

　　6、为了满足深圳康佳电器公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为1，000万元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳康佳电器公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

　　本公司于2011年12月9日（星期五）召开了第七届董事局第二十次会议，公司7名董事，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，上述议案还须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳康佳通信科技有限公司

　　1、被担保人：深圳康佳通信科技有限公司

　　成立日期：1999年3月18日

　　注册地点：深圳市华侨城深南大道9008号东部工业区康佳集团4号厂房7楼

　　法定代表人：黄仲添

　　注册资本：1.2亿元

　　经营范围：主要从事通讯产品、数码产品、电脑及周边配件的开发、生产经营及售后维修服务。

　　与本公司的关系：深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

　　2.产权及控制关系

　　深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

　　3.深圳康佳通信科技有限公司2011年三季度未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　资产总额

　　709，680，252.32

　　负债总额

　　650，476，286.89

　　净资产

　　59，203，965.43

　　营业收入

　　1，033，092，857.39

　　利润总额

　　－9，485，912.84

　　净利润

　　－9，485，912.84

　　（二）昆山康盛投资发展有限公司

　　1、被担保人：昆山康盛投资发展有限公司

　　成立日期：2010年7月8日

　　注册地点：周庄镇秀海路118号

　　法定代表人：孙文博

　　注册资本：3.5亿元

　　经营范围：主要从事房地产开发经营。

　　与本公司的关系：昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司。

　　2.产权及控制关系

　　昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司，其唯一股东为本公司。

　　3.昆山康盛投资发展有限公司2011年三季度未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　资产总额

　　408，769，367.01

　　负债总额

　　63，814，344.48

　　净资产

　　344，955，022.53

　　利润总额

　　－3，876，671.85

　　净利润

　　－3，876，671.85

　　（三）深圳康佳信息网络有限公司

　　1、被担保人：深圳康佳信息网络有限公司

　　成立日期：2002年3月25日

　　注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4号楼1楼

　　法定代表人：刘凤喜

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：主要从事液晶显示器、平板电脑、数字电视机、机顶盒等商用电子终端产品、广播系统产品及相关软件的开发、技术服务；销售自主开发的产品。

　　与本公司的关系：深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

　　2.产权及控制关系

　　深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。

　　3.深圳康佳信息网络有限公司2011年三季度未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　资产总额

　　304，998，234.35

　　负债总额

　　325，967，992.51

　　净资产

　　－20，969，758.16

　　营业收入

　　225，178，170.85

　　利润总额

　　16，153，516.54

　　净利润

　　16，153，516.54

　　（四）深圳市康佳视讯系统工程有限公司

　　1、被担保人：深圳市康佳视讯系统工程有限公司

　　成立日期：2001年6月4日

　　注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团展销厅二楼

　　法定代表人：何建军

　　注册资本：1500万元

　　经营范围：主要从事LED显示屏、背光组件、LED照明灯具、LED应用控制系统及相关设备和软件等产品、配件及应用软件的研发、销售和生产。

　　与本公司的关系：深圳市康佳视讯系统工程有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其40%的股权。

　　2.产权及控制关系

　　深圳市康佳视讯系统工程有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

　　3.深圳市康佳视讯系统工程有限公司2011年三季度未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　资产总额

　　177，978，262.83

　　负债总额

　　159，922，196.75

　　净资产

　　18，056，066.08

　　营业收入

　　66，578，239.97

　　利润总额

　　4，224，685.68

　　净利润

　　4，022，035.86

　　（五）安徽康佳电子有限公司

　　1、被担保人：安徽康佳电子有限公司

　　成立日期：1997年5月14日

　　注册地点：安徽省滁州市中都大道999号

　　法定代表人：贡植平

　　注册资本：1.4亿元

　　经营范围：加工、生产、销售电视机、电脑显示器、DVD及相关电器产品、元器件、塑胶件。

　　与本公司的关系：安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。

　　2.产权及控制关系

　　安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

　　3.安徽康佳电子有限公司2011年三季度未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　资产总额

　　399，893，902.58

　　负债总额

　　104，416，655.33

　　净资产

　　295，477，247.25

　　营业收入

　　942，668，658.51

　　利润总额

　　29，332，353.19

　　净利润

　　21，983，412.09

　　（六）深圳市康佳电器有限公司

　　1、被担保人：深圳市康佳电器有限公司

　　成立日期：1992年12月14日

　　注册地点：深圳市南山区华侨城康佳集团股份有限公司4号楼6层

　　法定代表人：黄仲添

　　注册资本：830万元

　　经营范围：通讯产品、办公设备、日常家用电器及日用小家电产品等产品的研发设计、生产、销售。

　　与本公司的关系：深圳市康佳电器有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其51%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其49%的股权。

　　2.产权及控制关系

　　深圳市康佳电器有限公司为本公司的控股子公司，其主要股东为本公司。

　　3.深圳市康佳电器有限公司2011年三季度未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　项目

　　金额

　　资产总额

　　38，041，688.41

　　负债总额

　　57，531，546.83

　　净资产

　　－19，489，858.42

　　营业收入

　　120，156，307.02

　　利润总额

　　203，958.25

　　净利润

　　203，958.25

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为了满足康佳通信科技公司日常经营资金的需要，保障康佳通信科技公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳通信科技公司提供金额为8.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳通信科技公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

　　2、为了满足昆山康盛公司日常经营资金的需要，保障昆山康盛公司业务的正常运营，公司拟申请为昆山康盛公司提供金额为6.00亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。

　　3、为了满足康佳信息网络公司日常经营资金的需要，保障康佳信息网络公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳信息网络公司提供金额为1.40亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳信息网络公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。

　　4、为了满足康佳视讯系统工程公司日常经营资金的需要，保障康佳视讯系统工程公司业务的正常运营，公司拟申请为康佳视讯系统工程公司提供金额为1.20亿元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于康佳视讯系统工程公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

　　5、为了满足安徽康佳公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳公司业务的正常运营，公司拟申请为安徽康佳公司提供金额为3，000万元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于安徽康佳公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

　　6、为了满足深圳康佳电器公司日常经营资金的需要，保障深圳康佳电器公司业务的正常运营，公司拟申请为深圳康佳电器公司提供金额为1，000万元人民币信用担保额度，担保期限为三年。此信用担保额度将用于深圳康佳电器公司信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务。深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

　　四、董事会意见

　　1.提供担保的原因。

　　2010年下半年以来，国家逐步采取银根紧缩的宏观货币政策，各家银行放贷政策也相应收紧。在当前紧缩的金融环境下，上述公司申请的银行授信额度需要康佳集团向银行提供信用担保。

　　2.董事会意见

　　本公司董事局认为，上述公司为本公司的全资子公司或控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，本公司对其提供的信用担保额度将用于上述公司的信用证开立、承兑，向银行取得融资贷款等日常经营业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。

　　3.控股子公司基本情况

　　（1）深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

　　（2）昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司。

　　（3）深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其75%的股权，本公司全资子公司康电投资发展有限公司持有其25%的股权。

　　（4）深圳市康佳视讯系统工程有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其40%的股权。

　　（5）安徽康佳电子有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其78%的股权，另一股东滁州市国有资产运营有限公司持有其22%的股权。

　　（6）深圳市康佳电器有限公司为本公司的控股子公司，本公司直接持有其51%的股权，另一股东深圳市商永通投资发展有限公司持有其49%的股权。

　　4.提供反担保情况。

　　（1）本公司为深圳康佳通信科技有限公司提供信用担保额度事宜，由于深圳康佳通信科技有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

　　（2）本公司为昆山康盛投资发展有限公司提供信用担保额度事宜，由于昆山康盛投资发展有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

　　（3）本公司为深圳康佳信息网络有限公司提供信用担保额度事宜，由于深圳康佳信息网络有限公司为本公司的全资子公司，无需提供反担保。

　　（4）本公司为深圳市康佳视讯系统工程有限公司提供信用担保额度事宜，深圳市康佳视讯系统工程有限公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的40%向康佳集团提供担保。

　　（5）本公司为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度事宜，安徽康佳电子有限公司另一股东滁州市国有资产运营有限公司将为此次信用担保额度的22%向康佳集团提供担保。

　　（6）本公司为深圳市康佳电器有限公司提供信用担保额度事宜，深圳市康佳电器有限公司另一股东深圳市商永通投资发展有限公司将为此次信用担保额度的49%向康佳集团提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　为了能以较低的成本取得资金，康佳集团于2010年12月17日举行的2010年第二次临时股东大会决定公司在境外为下属全资子公司（康电国际贸易有限公司或香港康佳有限公司）融资，融资的额度为1亿美元，同时采用远期美元汇率锁定工具以锁定到期汇率，公司可以在5年内循环使用此融资额度；根据银行的要求，会议同意公司向为境外下属全资子公司提供融资的签约银行（包括境内签约银行或境外签约银行）提供担保。

　　为了满足安徽康佳同创电器公司日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器公司业务的正常运营，康佳集团于2011年7月25日举行的2011年第二次临时股东大会决定康佳同创公司向银行申请不超过4.1亿元的授信额度。会议同意康佳集团为康佳同创公司此次向银行申请的授信额度提供信用担保，担保期限为一年。会议要求滁州市同创投资建设有限责任公司为此次信用担保额度的50%（即2.05亿元）向康佳集团提供反担保。

　　除上述担保事项外，本公司及控股子公司的其他对外担保总额为0。

　　六、备查文件目录

　　第七届董事局第二十次会议决议及公告文件。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二一一年十二月十三日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2011－44

　　康佳集团股份有限公司关于召开

　　2011年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2011年第三次临时股东大会。

　　2、召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第七届董事局第二十次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：2011年12月29日（星期四）上午9：30时。

　　5、会议召开方式：现场投票。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2011年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　7、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性。

　　本次股东大会由公司董事局召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已经公司第七届董事局第二十次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

　　2、提案名称：

　　（1）审议《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》。

　　（2）审议《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》。

　　（3）审议《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》。

　　（4）审议《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》。

　　（5）审议《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》。

　　（6）审议《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》。

　　（7）审议《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》。

　　3、披露情况：上述议案详细内容见本公司于2011年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记时间：2011年12月27日起至12月29日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　　3、登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　电 话：（0755）26601139、（0755）61368867

　　传 真：（0755）26601139

　　联系人：吴勇军、孟炼

　　邮 编：518053

　　2、会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事局第二十次会议决议及公告文件；

　　2、其他有关文件。

　　六、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席康佳集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，特授权如下：

　　一、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

　　二、该表决权具体指示如下：

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　议案1

　　《关于增加下属子公司境外融资额度的议案》

　　议案2

　　《关于为深圳康佳通信科技公司提供信用担保额度的议案》

　　议案3

　　《关于为昆山康盛投资发展公司提供信用担保额度的议案》

　　议案4

　　《关于为深圳康佳信息网络公司提供信用担保额度的议案》

　　议案5

　　《关于为康佳视讯系统工程公司提供信用担保额度的议案》

　　议案6

　　《关于为安徽康佳电子公司提供信用担保额度的议案》

　　议案7

　　《关于为深圳市康佳电器公司提供信用担保额度的议案》

　　三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

　　委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：A／B股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 生效日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　2、授权委托书仅供参考， 剪报及复印均有效，股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二一一年十二月十三日